Een van 2014 tot en met 2015 in Schiedam en Rotterdam actieve man 'zonder vaste woon- of verblijfplaats' heeft in Hoger Beroep bij het Gerechtshof Den Haag een gevangenisstraf van 17 maanden opgelegd gekregen.

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte, die in 1986 geboren is, 39.842,85 Bitcoin, ter waarde van 4,4 miljoen euro, heeft witgewassen. Ook wordt de man veroordeeld voor het mishandelen van twee slachtoffers, die hij onder andere sloeg en trapte.

De strafzaak tegen de verdachte maakt onderdeel uit operatie IJsberg: een groot FIOD onderzoek naar het witwassen van crimineel geld via de bitcoinhandel.

De veroordeelde heeft onder meer verklaard dat hij in totaal naar schatting met meer dan 1.000 mensen bitcoins heeft verhandeld, en met ongeveer 100 daarvan in contant geld heeft gehandeld. De man ontmoete zijn klanten op publieke plaatsen, meestal eetgelegenheden zoals McDonalds, KFC of Burger King. De bitcoins die hij uit deze transacties ontving, verkocht hij vervolgens online, bijvoorbeeld via online-exchanges of voor contant geld aan andere cashtraders. Het geld dat hij via online-exchanges ontving, nam hij vervolgens contant op, dan wel liet hij direct van de online-exchanges op de bankrekeningen van anderen.